Unsere AML- und Verifizierungsrichtlinie

Wir betreiben Mafia Casino unter der Lizenz ALSI-202501150-FI2 der Behörde von Anjouan und setzen die gesetzlichen Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäscherei konsequent um. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und wie Ihre Daten geschützt bleiben.

Unsere AML-Richtlinie

Geldwäscherei, Terrorfinanzierung und Betrug dulden wir auf unserer Plattform nicht. Als lizenzierter Anbieter sind wir verpflichtet, ein wirksames AML-Programm zu betreiben, und wir setzen diese Pflicht nicht als Formalität, sondern als Kernbestandteil unseres Geschäfts um. Unser Compliance-Team prüft jede verdächtige Aktivität und meldet sie gemäss den Regeln unserer Lizenzjurisdiktion Anjouan an die zuständige Financial Intelligence Unit.

Unser Programm umfasst die Kunden-Kenntnis-Pflicht (Know Your Customer), die laufende Überwachung von Transaktionen, die Schulung unserer Mitarbeiter sowie interne Kontrollen, die regelmässig überprüft werden. Bei Hinweisen auf illegale Herkunft von Geldern sperren wir Konten und erstatten keine Auszahlungen, bis der Sachverhalt geklärt ist.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

• Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig und in guter Auflösung
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Bankauszug, maximal 3 Monate alt, mit Ihrem Namen und Ihrer Wohnadresse
• Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der Kreditkarte (mit verdeckten mittleren Ziffern), Bankbestätigung oder Screenshot Ihres E-Wallets auf Ihren Namen

Verifizierung Schritt für Schritt

Bei Lesbarkeitsproblemen oder fehlenden Details melden wir uns mit einer konkreten Rückfrage, damit Sie gezielt nachreichen können. Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen, ausschliesslich vom Compliance-Personal eingesehen und auf Servern mit Zugriffsbeschränkung gespeichert. Wir geben keine Verifizierungsdaten an Dritte weiter, ausser an Behörden, die dies gesetzlich verlangen.

• Öffnen Sie in Ihrem Konto den Bereich Verifizierung
• Wählen Sie den Dokumenttyp und fotografieren oder laden Sie die Datei hoch
• Wiederholen Sie den Vorgang für alle geforderten Nachweise
• Unser Team prüft Ihre Unterlagen in der Regel innerhalb von 24 Stunden
• Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und als Benachrichtigung im Konto

Herkunft der Mittel nachweisen

Bei hohen Einzahlungen, grossen Auszahlungen oder einem starken Anstieg Ihres Spielvolumens können wir Sie um einen Nachweis der Herkunft Ihrer Mittel bitten. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht, die ab bestimmten Schwellenwerten greift.

Als Nachweis akzeptieren wir beispielsweise Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge, Nachweise aus dem Verkauf von Vermögenswerten oder Erbschaftsdokumente. Die Dokumente müssen Ihren Namen tragen und die Höhe der eingesetzten Beträge plausibel erklären. Solange die Prüfung läuft, kann die Auszahlung verschoben werden; Ihr Guthaben bleibt dabei vollständig erhalten.

Transaktionen überwachen wir laufend

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unser Monitoringsystem. Es erkennt Muster, die auf Geldwäscherei, Bonusmissbrauch oder Drittzahlungen hindeuten können. Auszahlungen erfolgen nach der Same-Method-Regel: Wir zahlen grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel aus, über das die Einzahlung geleistet wurde, es sei denn, die Methode unterstützt keine Auszahlungen.

Unsere Auszahlungslimits liegen bei 10'000 CHF pro Tag und 50'000 CHF pro Monat. Auszahlungen werden in der Regel innerhalb von 0 bis 24 Stunden bearbeitet. Für Ein- und Auszahlungen erheben wir keine Gebühren.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Kommt die Verifizierung nicht zustande, greifen abgestufte Massnahmen. Zuerst erinnern wir Sie per E-Mail und im Konto. Reichen Sie die Dokumente nicht innerhalb einer angemessenen Frist nach, setzen wir Auszahlungen aus und können weitere Einzahlungen blockieren, damit kein unkontrolliertes Guthaben entsteht.

Stellen sich Dokumente als gefälscht, verändert oder einer dritten Person zugehörig heraus, schliessen wir das Konto fristlos, behalten die Einlage bis zur Klärung ein und melden den Vorfall an die zuständigen Behörden. Gegen eine Ablehnung können Sie sich jederzeit an unseren Support unter [email protected] wenden; der Live-Chat ist rund um die Uhr erreichbar.

Dokumente bewahren wir fünf Jahre auf

Gemäss den AML-Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion bewahren wir Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten fünf Jahre lang auf, gerechnet ab der Beendigung der Geschäftsbeziehung oder ab der letzten Transaktion. Diese Frist dient dem Nachweis gegenüber Behörden und der Aufklärung möglicher Geldwäschevorwürfe.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir Ihre Dokumente sicher, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht mehr besteht. Sie können jederzeit Auskunft über die von uns gespeicherten Daten verlangen; unser Compliance-Team beantwortet solche Anfragen innerhalb der gesetzlichen Fristen.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Mafia Casino?

In der Regel innerhalb von 24 Stunden, sofern Ihre Dokumente vollständig und gut lesbar sind.

Warum muss ich vor der ersten Auszahlung verifiziert werden?

Das schreiben die AML-Gesetze unserer Lizenz von Anjouan vor. Ohne bestätigte Identität dürfen wir keine Auszahlung leisten.

Welche Nachweise akzeptiert ihr für meine Adresse?

Versorgerrechnungen oder Bankauszüge, die maximal 3 Monate alt sind und Ihren Namen sowie Ihre Adresse zeigen.

Was passiert, wenn meine Auszahlung aufgehoben wird?

Prüfen Sie Ihr Konto auf Nachrichten unseres Compliance-Teams. Meist fehlt ein Dokument oder eine Rückfrage ist offen; danach wird die Auszahlung fortgesetzt.